证券代码：002947                    证券简称：恒铭达                   公告编号：2022-106



                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届监事会第二十三次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


        一、   监事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022

年9月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，会议通知已于2022

年9月25日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议结合电话会议。本次监事会会议应到监事3

人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

        二、   监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议《关于<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

       《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次

激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上

市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

    （二）审议《关于<苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》

    《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够确

保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利

益。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

    （三）核实《关于<苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票首次授予激励对象

名单>的议案》

    经对拟授予激励对象名单审核后，监事会认为：

    本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，

均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东

或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：

  1.    最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  2.    最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  3.    最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

    入措施；

  4.    具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  5.    法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  6.    中国证监会认定的其他情形。

    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励

对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股

票激励计划的激励对象合法、有效。公司将通过公司内网或其他途径，在公司内部公示激励对象的

姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励

计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》

    监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司2020年股权激励计划之首

次授予的股票期权可行权期间已结束，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权

进行注销，符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》以及有关法律、法

规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

 三、   备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》



特此公告。

                                                     苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                             2022 年 9 月 27 日