证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                 公告编号：2022-126



                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届董事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2022

年11月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年11月28日发出。会议以现场结合通

讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董

事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    （一） 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

    同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资进展情况，将项目的预定可使

用状态日期由2022年10月31日延至2023年6月30日。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二） 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

    同意公司根据非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资进展情况，将项目的预定可使用

状态日期由2022年12月31日延至2023年6月30日。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2022 年 11 月 30 日