证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-025
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日上午 9:15 至
9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5. 会议主持人：董事长荆世平先生
6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决
项目 股东类型 人数 股份数量 权股份总数比
（股） 例（%）
参加现场会议的股东
6 105,506,468 45.8381
及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会
1 2,126,736 0.9240
议的股东
合计 7 107,633,204 46.7621
中小股东（除公司 参加现场会议的股东
董事、监事、高级管 2 4,990,963 2.1684
及股东代表
理人员以及单独或 通过网络投票出席会
合计持有公司 5%以 1 2,126,736 0.9240
议的股东
上股份的股东以外
的其他股东）出席 合计 3 7,117,699 3.0923
情况
2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了相关议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议
案，表决情况如下：
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举荆世平先生为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 100.0000 0.0000 0.0000
份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，荆世平先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举荆天平先生为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股 100.0000 0.0000 0.0000
份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，荆天平先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举荆京平女士为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，荆京平女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举齐军先生为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，齐军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举夏琛女士为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，夏琛女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 选举陈荆怡女士为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，陈荆怡女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.07 选举朱小华女士为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，朱小华女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.08 选举吴之星先生为公司非独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，吴之星先生当选公司第三届董事会非独立董事。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举毛基业先生为公司独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，毛基业先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举何蔚宏女士为公司独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，何蔚宏女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举于国庆先生为公司独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，于国庆先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.04 选举王涛先生为公司独立董事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，王涛先生当选公司第三届董事会独立董事。
(三) 审议通过《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄淮明先生为公司非职工代表监事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，黄淮明先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选薛剑先生为公司非职工代表监事
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 105,506,468 0 0
网络投票数（股） 2,126,736 0 0
合计 107,633,204 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 7,117,699 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权 100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比
例超过出席会议有效表决权总数 50%，薛剑先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二） 出席律师：田雅雄，夏英英
（三） 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
（二） 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日