证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-047
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至
9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号公司 1 楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5. 会议主持人：董事长荆世平先生
6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决
项目 股东类型 人数 股份数量 权股份总数比
（股） 例（%）
参加现场会议的股东
9 106,184,130 46.1326
及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会
2 4,823 0.0021
议的股东
合计 11 106,188,953 46.1347
中小股东（除公司 参加现场会议的股东
董事、监事、高级管 7 23,899,617 10.3834
及股东代表
理人员以及单独或 通过网络投票出席会
合计持有公司 5%以 2 4,823 0.0021
议的股东
上股份的股东以外
的其他股东）出席 合计 9 23,904,440 10.3855
情况
2. 公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了相关议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议
案，表决情况如下：
(一) 审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
100.0000 0.0000 0.0000
份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(三) 审议通过《2022 年度利润分配预案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(四) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(六) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(七) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(八) 审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 0 4,800
合计 106,184,153 0 4,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0000 0.0045
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 0 4,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0000 0.0201
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(九) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(十) 审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分
之一以上同意通过。
(十一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
12.01 发行股票的类型和面值
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.02 发行方式及发行时间
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.03 发行对象及认购方式
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.04 发行价格、定价基准日及定价原则
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.05 发行数量
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.06 限售期
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.07 上市地点
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.08 募集资金用途
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.09 滚存未分配利润安排
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
12.10 本次发行股票决议的有限期限
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十三) 审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十四) 审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的
议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十五) 审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十六) 审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 0 4,800
合计 106,184,153 0 4,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0000 0.0045
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 0 4,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0000 0.0201
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十七) 审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺>的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 0 4,800
合计 106,184,153 0 4,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0000 0.0045
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 0 4,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0000 0.0201
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十八) 审议通过《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 4,823 0 0
合计 106,188,953 0 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 100.0000 0.0000 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,904,440 0 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
100.0000 0.0000 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案》
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 106,184,130 0 0
网络投票数（股） 23 4,800 0
合计 106,184,153 4,800 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9955 0.0045 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 23,899,640 4,800 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
99.9799 0.0201 0.0000
股份总数（%）
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二） 出席律师：田雅雄，夏英英
（三） 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
（二） 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见书》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日