证券代码：002947                  证券简称：恒铭达                公告编号：2023-049



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                          第三届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况

   苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年4

月26日召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2023年4月24日以书面形式发出，

会议召开形式为现场会议结合电话会议，表决形式为现场表决结合通讯表决。本次应参加会议的

董事12人，实际参加会议的董事12人。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、    董事会会议审议情况

   （一） 审议《2023年第一季度报告的议案》

   公司《2023年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年第一季度报

告》。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

   （二） 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   鉴于公司于2022年12月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记手续，其中新增股份

为1,277,700股，公司股本总数由228,894,065增加至230,171,765股，并根据公司发展需要修订

《公司章程》。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三） 审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2023

年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

   三、    备查文件

   《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》



   特此公告。

                                                      苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2023 年 4 月 26 日