证券代码：002949     证券简称：华阳国际      公告编号：2019-019



            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
五次会议于 2019 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2019 年 3 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《2019 年度财务预算报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核公司《2018

年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务

状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。致同会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2018

年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、《关于审议公司 2018 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《2018 年年度审计报告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    6、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    7、《关于确认 2018 年 7-12 月关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    8、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    10、《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    11、《关于预计 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于 2019 年度向银行申请授信额度的公告》。
    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    12、《关于预计 2019 年公司开展应收账款保理业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司《关于预计 2019 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    13、《关于高级管理人员薪酬的议案》

    为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极

性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入

水平，经监事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。




                                     深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2019 年 3 月 27 日