华阳国际：2019年第三次临时股东大会会议决议公告2019-11-19
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-065
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次
临时股东大会会议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）14：30
网络投票时间：2019 年 11 月 17 日—2019 年 11 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11
月 18 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 17 日下午 15:00—2019 年 11 月 18 日
下午 15:00 期间的任意时间。
二、股权登记日：2019 年 11 月 11 日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事徐清平
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 126,653,600 股，占上市公司
总股份的 64.6093％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 126,653,200 股，占上市公司
总股份的 64.6091％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司
总股份的 0.0002％。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,400,600 股，占上市公司总股
份的 0.7145％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,400,200 股，占上市公司总股
份的 0.7143％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占上市公司总股
份的 0.0002％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过《关于公司聘任 2019 年度会计师事务所的议案》
总表决 结果： 同意 126,653,200 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,400,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9714％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会
会议决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
