证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-076
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次
临时股东大会会议于 2019 年 12 月 24 日在公司会议室以现场召开的方式举行。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）14：30
网络投票时间：2019 年 12 月 24 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12
月 24 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 24 日上午 9:15—2019 年 12 月 24 日下
午 15:00 期间的任意时间。
二、股权登记日：2019 年 12 月 18 日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事徐清平
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 126,737,400 股，占上市公司
总股份的 64.6520％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 126,653,000 股，占上市公司
总股份的 64.6090％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 84,400 股，占上市公司总股份的
0.0431％。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,484,400 股，占上市公司总股
份的 0.7572％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,400,000 股，占上市公司总股
份的 0.7142％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 84,400 股，占上市公司总股份的
0.0431％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案 2.01 本次发行证券的种类
总表决 情况： 同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.02 发行规模
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.03 债券期限
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.04 票面金额和发行价格
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.05 票面利率
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.07 转股期限
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.08 转股股数确定方式
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.11 赎回条款
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.12 回售条款
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.13 转股年度有关股利的归属
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.14 发行方式及发行对象
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.15 向原股东配售的安排
总表决 情况 ：同意 126,737,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,484,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9731％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.17 本次募集资金用途
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.18 担保事项
总 表 决 情 况 ：同 意 13,141,000 股， 占 出 席会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.3693％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6307％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：股东唐崇武、徐华芳、深圳市华阳旭日资产管理企业（有限
合伙）、深圳市华阳中天资产管理企业（有限合伙）因关联关系回避表决。
议案 2.19 募集资金存管
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.20 本次发行方案的有效期
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议并通过：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告的议案》
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议并通过：《关于修改公司章程的议案》
总表决 情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议并通过：《关于公司未来三年（2019-2021）分红回报规划的议案》
总表决情况 ：同意 126,654,000 股 ，占出 席会 议所 有股东 所持 股份的
99.9342％；反对 83,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,401,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3816％；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6184％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会
会议决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日
