证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2020-081
债券代码：128125          债券简称：华阳转债




            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十七次会议于 2020 年 10 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2020 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
    公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》的相关规定，计提减值准备事项依据充分。计提资产减值
准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期资产减值准备的
计提。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                   深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 10 月 28 日