证券代码：002949         证券简称：华阳国际         公告编号：2020-089
债券代码：128125         债券简称：华阳转债



            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十八次会议于 2020 年 12 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2020 年 12 月 30 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、《关于首次公开发行股票部分募投项目增加实施地点及延期的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于首次公开发行股票部分募投项目增加实施地点及延期的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    3、《关于落实提高上市公司质量要求内控自查报告的议案》

    根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及深圳证监局《关于推

动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》的要求，公
司对内控情况进行了逐项自查，并重点针对公司治理结构、财务状况、担保与资

金占用、防止内幕交易、股东股票质押、并购重组、股份权益变动管理、履行各

项承诺、审计机构选聘、投资者关系管理十个重点问题出具了《2020 年提高上

市公司质量自查报告》，并报送深圳证监局。经自查，公司不存在重大违法违规

事项，不存在侵害公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的重大违规事

项。公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指

引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构、规

范公司运营、提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 12 月 30 日