证券代码：002949            证券简称：华阳国际        公告编号：2021-005
债券代码：128125            债券简称：华阳转债


               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

       深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 3 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2021 年 3 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的激励对象条件。

       公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）摘
要》。

       表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》

       经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。

       公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

       表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

       经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年股票期权
激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

       （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

       （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权
数量进行相应调整；

       （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权
价格进行相应调整；

       （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协
议》；

       （5）授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，及其激励对象
实际可行权的股票期权数量；

       （6）授权董事会办理股票期权行权时所必需的全部事宜，包括但不限于向
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理行权登记
业务；

       （7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权由公司注销；

    （8）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件，以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （9）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；

    （11）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

    （12）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：6 名赞成，3 名回避，0 名弃权，0 名反对。

    由于公司董事长及总经理唐崇武担任润阳智造董事长，公司董事龙玉峰担任
润阳智造的董事及总经理，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智
造的董事，因此以上担保构成关联担保。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中
回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
    6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 3 月 29 日