证券代码：002949            证券简称：华阳国际        公告编号：2021-006
债券代码：128125            债券简称：华阳转债


               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

       深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十次会议于 2021 年 3 月 17 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2021 年 3 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的实施可有效调动激励对
象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全
体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激
励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）摘
要》。

       表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划制定的考核管理办法符合
公司的实际情况，具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的
激励与约束效果，能够确保公司本次股票期权激励计划的顺利实施。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （2）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件：不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形。

    （3）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

    综上，公司本次股票期权激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    4、审议通过《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、第二届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




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                                                     监事会
                                               2021 年 3 月 29 日