证券代码：002949          证券简称：华阳国际         公告编号：2021-018
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 4 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2021 年 4 月 15 日下午以现场及
通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由
公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经审
议，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定
首次授予日为 2021 年 4 月 15 日，向 76 名激励对象共计授予股票期权 624.00
万份，行权价格为 17.81 元/股。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。


             深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                           董事会
                      2021 年 4 月 15 日