证券代码：002949           证券简称：华阳国际          公告编号：2021-036
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十二次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2021 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。


                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 4 月 27 日