证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2021-069
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次
临时股东大会会议于 2021 年 11 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14：30
网络投票时间：2021 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 12 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15—2021
年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
二、股权登记日：2021 年 11 月 5 日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事徐清平
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 126,845,300 股，占上市公司总
股份的 64.7054%。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 126,677,700 股，占上市公司总
股份的 64.6199%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 167,600 股，占上市公司总股份的
0.0855%。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,592,300 股，占上市公司总股
份的 0.8123%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,424,700 股，占上市公司总股
份的 0.7268%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 167,600 股，占上市公司总股份的
0.0855%。
五、评议及表决结果
1、审议并通过：议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 126,822,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822%；
反对 22,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,569,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5807%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4193%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议并通过：议案 2.00 关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意 126,822,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822%；
反对 22,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,569,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5807%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4193%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、逐项审议并通过：议案 3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、
徐清平先生、龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事。公司第三届董事会任
期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：
议案 3.01 选举唐崇武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：唐崇武先生当选为公司第三届董事会非独立董事
议案 3.02 选举储倩女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：储倩女士当选为公司第三届董事会非独立董事
议案 3.03 选举邹展宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：邹展宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事
议案 3.04 选举袁源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,102 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,102 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9731%。
表决结果：袁源先生当选为公司第三届董事会非独立董事
议案 3.05 选举徐清平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,103 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,103 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9731%。
表决结果：徐清平先生当选为公司第三届董事会非独立董事
议案 3.06 选举龙玉峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,104 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9732%。
表决结果：龙玉峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事
4、逐项审议并通过：议案 4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举陈登坤先生、孟庆林先生、田锋先生为公司第三
届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自本次股东大会选举通过之日
起计算。具体表决结果如下：
议案 4.01 选举陈登坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：陈登坤先生当选为公司第三届董事会独立董事。
议案 4.02 选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：孟庆林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
议案 4.03 选举田锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,102 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,102 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9731%。
表决结果：田锋先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5、逐项审议并通过：议案 5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举缪晴天女士、刘艳女士为公司第三届监事会非职
工代表监事。缪晴天女士、刘艳女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事罗莲女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过
之日起计算。具体表决结果如下：
议案 5.01 选举缪晴天女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：缪晴天女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
议案 5.02 选举刘艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 126,797,101 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9620%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 1,544,101 股，占出席会议中小股
东所持股份的 96.9730%。
表决结果：刘艳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公 司 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会
议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12
日
