证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2021-071
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11
月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。经第
三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事推举，本次会议由董事唐崇武先生主
持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举唐崇武先生为公司第三届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。

    唐 崇 武 先 生 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会共四个专门委员会。第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会组成情况如
下：
 序号         委员会名称               委员会成员              主任委员
  1           战略委员会           唐崇武、储倩、田锋          唐崇武
  2           审计委员会         陈登坤、徐清平、孟庆林        陈登坤
  3           提名委员会          田锋、邹展宇、陈登坤          田锋
  4        薪酬与考核委员会       孟庆林、袁源、陈登坤         孟庆林

      以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

      表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

      3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任储倩女士为公司总经
理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

      公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

      储 倩 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

      表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

      4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

      根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任袁源先生、邹展宇先
生、田晓秋先生、薛升伟先生、唐志华先生、张琳先生为公司副总经理，徐清平
先生为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期均三年，自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

      公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

      上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任孙晨女士、卞晓彤女
士任公司证券事务代表。上述人员任期均三年，自第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 11 月 14 日