证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2021-072
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 11
月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表
监事，与公司 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举产生的
职工代表监事组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通
知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以现
场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事推举，会议
由监事缪晴天女士主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会选举缪晴天女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    缪 晴 天 女 士 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
              监事会
         2021 年 11 月 14 日