证券代码：002949           证券简称：华阳国际         公告编号：2022-011
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


             深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会
第三次会议于 2022 年 3 月 12 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2022 年 3 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价
格的议案》

    经审议，监事会认为：

    公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会调整公司 2021 年股票期
权激励计划预留授予部分的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，调整行权价格
的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序且在公
司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分的行权价
格进行相应调整，即预留授予股票期权的行权价格由 17.81 元/股调整为 17.41
元/股。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    （3）本激励计划的授予条件已经成就，确定的预留授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》、 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
有关规定。

    综上，监事会同意确定公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的授予
日为 2022 年 3 月 23 日，向 15 名激励对象共计授予 109.00 万份股票期权，行权
价格为 17.41 元/股。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

    表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

    经审议，监事会认为：

    公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效，符合《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的有关规定，且属于公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范
围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权共计 17.00
万份作废失效。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
   表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

   1、第三届监事会第三次会议决议。

   特此公告。




                                     深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                   监事会
                                              2022 年 3 月 23 日