证券代码：002949           证券简称：华阳国际           公告编号：2022-014
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            2022 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002949               证券简称：华阳国际
    债券代码：128125               债券简称：华阳转债
    转股价格：人民币 25.39 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
45,000.00 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
                 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工
          程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行
          的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一
          个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初
          始转股价为 25.79 元/股。
                 经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
          年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
          转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调
          整为 25.39 元/股。
                 二、华阳转债转股及股份变动情况

                 2022 年第一季度，“华阳转债”因转股减少金额为 30,300.00 元，减少数量
          为 303 张，转股数量为 1,191 股。截至 2022 年第一季度末，剩余可转债金额为
          449,830,700.00 元，剩余可转债数量为 4,498,307 张。

                 公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                      本次变动增减（+，-）                 本次变动后

                                                        公
                                              发
     股份性质                                           积
                                     比例     行   送                                                     比例
                    数量（股）                          金      其他           小计        数量
                                     （%）    新   股                                                     （%）
                                                        转
                                              股
                                                        股


一、限售条件流
                    102,805,500       52.44                  -54,800,750   -54,800,750    48,004,750       24.49
通股/非流通股


  首发前限售
                     93,728,000       47.81                  -93,728,000   -93,728,000             -              -
股


  高管锁定股          9,077,500        4.63                  38,927,250    38,927,250     48,004,750       24.49

二、无限售条件
                     93,229,881       47.56                  54,801,941    54,801,941    148,031,822       75.51
流通股


三、股份总数        196,035,381      100.00                       1,191          1,191   196,036,572      100.00
    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话
0755-82739188 进行咨询。

    四、备查文件

    1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳国际”股本结构表；

    2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳转债”股本结构表。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                   董事会
    .                                         2022 年 4 月 1 日