深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

     2021 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤
勉尽责，依法独立行使职权，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，
对提交董事会审议的各项议案，深入讨论、谨慎决策，确保公司各项工作持续、
稳定、健康发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2021 年
度的重点工作报告如下：

    一、 2021 年公司经营情况

     报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争日趋激烈。面对疫情防控和
国内外经济环境的挑战，公司董事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计
划，加大市场开拓力度，严格控制成本，坚持科技转型，努力降低房地产行业调
控及个别客户债务违约的影响。2021 年公司营业收入为 287,648.17 万元，同比
增加 51.87%；利润总额 14,705.78 万元，同比下降 33.07%；净利润为 13,055.38
万元，同比下降 31.72%。

    二、 2021 年董事会工作情况

     报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开
7 次董事会，审议通过议案 45 件。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。
会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
     （一）董事会重要议案的审议及执行情况
    1、股权激励
     公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司拟向符合条件的激励对象授予 750
万份股票期权，行权价格为每股 17.81 元，激励计划涉及的标的股票来源为公司
向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。2021 年 4 月 15 日，公司召开的 2021
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
     公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予股票期权的议案》，在股东大会的授权范围内，董事会审
核确定向激励对象首次授予股票期权。首次授予股票期权于 2021 年 5 月 14 日完
成登记，授予人数为 75 人，授予数量为 619 万份。
     2、对外担保
     公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》，同意公司和其他股东按持股比例
为参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）的银行授信
提供连带责任担保，公司担保金额不超过 2,958 万元，上述担保额度自 2021 年
第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内有效。润阳智造为上述担保提供反担
保。2021 年 4 月 15 日，公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上
述议案。
     董事会审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，
同意公司为全资子公司 CAN DESIGN LIMITED 不超过人民币 3,000 万元的银行授
信提供连带责任担保，公司担保金额不超过 3,000 万元。
     3、利润分配
     公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
2020 年度报告、审计报告、预计 2021 年关联交易、利润分配方案等议案。2021
年 5 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度
利润分配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派现金
红利人民币 4.00 元（含税），此次利润分配于 2021 年 5 月全部实施完毕。
     4、财务资助
     公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意将公司按 51%的
持股比例、以自有资金向润阳智造提供不超过人民币 765 万元的借款额度延期一
年，借款利率为年利率 4.79%（一年期贷款基准利率上浮 10%），按季结息，到
期一次性归还本金。
     5、董事会换届选举
     公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
     公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理
人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会（包括董事会
专门委员会）换届选举及高管聘任工作顺利完成，任期为 2021 年 11 月 12 日至
2024 年 11 月 11 日。
     根据公司内部控制报告的认定情况，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在
内部控制重大缺陷，公司内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定。
     （二）董事会执行股东大会决议情况
     2021 年，董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 23 项议
案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通
过的各项决议。
     （三）独立董事履职情况
     2021 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观
公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。
     （四）董事会专门委员会情况
     董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事
会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理
结构，为公司发展提供专业建议。2021 年，审计委员会召开了 5 次会议，战略
委员会召开了 3 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，提名委员会召开了
3 次会议，充分发挥了各专门委员会的作用。
     报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考
虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持
续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，
内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持
续经营能力的情况。

    三、 2022 年工作计划

    2022 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核
心作用，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决
策，全力实现股东和公司利益最大化。
    1、把握行业发展新机遇，积极开拓市场，坚定推进科技转型战略
    围绕公司发展战略和经营目标，坚持规范运作和科学决策；推动公司抓住
行业发展新机遇，充分发挥核心竞争优势，积极开拓市场；加大科技创新投入，
推进科技转型；力争实现各项业务持续稳定增长。
    2、努力开源节流，加强动态评估，提质增效，确保公司持续健康发展
    积极应对行业发展的不确定性，严格控制成本支出；聚焦资源，重点突破；
加强动态评估，控制经营风险；坚持平台化、专业化管理，提质增效；确保经营
效益持续健康发展。
    3、落实公司治理体系，持续强化内部控制，确保规范运作、科学决策
    不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策
程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范、高效运作，提
高公司决策的科学性、前瞻性、高效性。积极组织公司董事、监事及高级管理人
员参加监管部门的知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
    4、坚持做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、及时、完整
    继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保
公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。
    5、注重投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护
    公司将继续完善投资者关系管理机制，通过业绩说明会、互动易平台、投
资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，在资本
市场树立良好的企业形象。

                               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 4 月 7 日