证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-037
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2021 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东
大会会议于 2022 年 4 月 29 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）14：30
网络投票时间：2022 年 4 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4
月 29 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日上午 9:15—2022 年 4
月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
二、股权登记日：2022 年 4 月 22 日
三、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事徐清平
3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》刊载。
四、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 126,679,900 股，占上市公司总
股份的 64.6205％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 126,678,500 股，占上市公司总
股份的 64.6198％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,516,900 股，占上市公司
总股份的 1.2839％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,515,500 股，占上市公司
总股份的 1.2832％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
五、评议及表决结果
1、审议并通过：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议并通过：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过：关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过：关于 2021 年度利润分配方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过：关于预计 2022 年度向银行申请授信额度的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过：关于预计 2022 年公司开展应收账款保理业务的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议并通过：关于预计 2022 年日常关联交易的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 12,366,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表
决。
10、审议并通过：关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 12,366,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表
决。
11、审议并通过：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12.1、审议并通过：关于董事长唐崇武先生 2022 年度薪酬方案的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 13,166,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
12.2、审议并通过：关于董事储倩女士 2022 年度薪酬方案的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 13,166,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：唐崇武、徐华芳、广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。
12.3、审议并通过：关于董事邹展宇先生 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 124,799,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。
12.4、审议并通过：关于董事袁源先生 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 125,179,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：袁源作为关联股东回避表决。
12.5、审议并通过：关于董事龙玉峰先生 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 125,879,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。
12.6、审议并通过：关于董事徐清平先生 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12.7、审议并通过：关于独立董事 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13.1、审议并通过：关于监事缪晴天女士 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13.2、审议并通过：关于监事罗莲女士 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13.3、审议并通过：关于监事刘艳女士 2022 年度薪酬方案的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议并通过：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
15、审议并通过：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决 情况 ： 同意 126,679,900 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,516,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公 司 2021 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
