证券代码：002949           证券简称：华阳国际           公告编号：2022-045
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            2022 年第二季度可转债转股情况的公告

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    特别提示：
    证券代码：002949               证券简称：华阳国际
    债券代码：128125               债券简称：华阳转债
    转股价格：人民币 25.09 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开 发行 了 450.00 万 张可 转换 公司债 券， 每张 面值 100 元， 发行 总额
45,000.00 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
                 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工
        程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行
        的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一
        个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初
        始转股价为 25.79 元/股。
                 经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
        年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
        转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调
        整为 25.39 元/股。
                 经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
        年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
        转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调
        整为 25.09 元/股。

                 二、华阳转债转股及股份变动情况

                 2022 年第二季度，“华阳转债”因转股减少金额为 27,300.00 元，减少数量
        为 273 张，转股数量为 1,069 股。截至 2022 年第二季度末，剩余可转债金额为
        449,803,400.00 元，剩余可转债数量为 4,498,034 张。

                 公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                     本次变动增减（+，-）                  本次变动后

                                                       公
                                             发
  股份性质                                             积
                                     比例    行   送                                                      比例
                    数量（股）                         金     其他            小计         数量
                                     （%）   新   股                                                      （%）
                                                       转
                                             股
                                                       股


一、限售条件流
                     48,004,750      24.49                    -202,500        -202,500   47,802,250       24.38
通股/非流通股



  高管锁定股         48,004,750      24.49                    -202,500        -202,500   47,802,250       24.38


二、无限售条件      148,031,822      75.51                     203,569        203,569    148,235,391      75.62
流通股



三、股份总数       196,036,572   100.00              1,069           1,069   196,037,641   100.00


               三、其他

               投资者对上 述内容 如有疑问 ，请拨打 公司证 券部投资 者联系 电话
         0755-82739188 进行咨询。

               四、备查文件

               1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
         的“华阳国际”股本结构表；

               2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
         的“华阳转债”股本结构表。

               特此公告。



                                               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                                 董事会
               .                                             2022 年 7 月 1 日