华阳国际：第三届董事会第六次会议决议公告2022-08-25
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-054
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
六次会议于 2022 年 8 月 12 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2022 年 8 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
3、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的议案》
本次变更募投项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”和“BIM 设计研发
及产业化项目”的实施主体、实施地点并延期是公司顺应经营管理实际变化情况
作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投
项目的尽快实施完结，提高募集资金使用效率。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并延期的公告》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
4、审议通过《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》
由于公司董事长唐崇武担任润阳智造董事长，董事、总经理储倩为唐崇武的
配偶，董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，董事、董事会秘书、财务总监
徐清平担任润阳智造的董事，因此以上借款事项构成关联交易。唐崇武、储倩、
龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于公司为参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》。
表决结果：5 名赞成，4 名回避，0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，计提减值准备
事项依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的
财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意
公司本期资产减值准备的计提。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议，一致同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
