证券代码：002949          证券简称：华阳国际         公告编号：2023-011
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议于 2023 年 2 月 20 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2023 年 3 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

    经公司董事会提名委员会提议，公司董事会审议同意提名黎直前先生为公司
独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见：经审核黎直前先生的教育背
景、工作经历、专业素养等综合情况，我们认为黎直前先生具备担任公司独立董
事的资格和能力；未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形
以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。
本次独立董事候选人聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，其提名、审议、
表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。因此，我们同意补选黎直前先生为公司第三届董事会独立董事人
选，并将《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经公司董事会审议，一致同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 3 月 2 日