证券代码：002949         证券简称：华阳国际            公告编号：2023-013
债券代码：128125         债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时股东大会于 2023 年 3 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）14：30

    网络投票时间：2023 年 3 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3
月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日上午 9:15—2023 年
3 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

    二、股权登记日：2023 年 3 月 15 日

    三、会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事徐清平

    3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》刊载。
    四、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 118,154,800 股，占上市公司总
股份的 60.2713％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 118,103,300 股，占上市公司总
股份的 60.2450％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 51,500 股，占上市公司总股份的
0.0263％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,461,800 股，占上市公司
总股份的 0.7457％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,410,300 股，占上市公司
总股份的 0.7194％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 51,500 股，占上市公司总股份的
0.0263％。

    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,154,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,461,800 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    六、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

    1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
议决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023
  年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                           深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2023 年 3 月 20 日