证券代码：002949           证券简称：华阳国际        公告编号：2023-017
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
13 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配方案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2022 年公司财务概况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（容诚审
字[2023]510Z0027 号）确认：2022 年度母公司实现净利润 75,440,295.15 元。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，母公司按净利润 10%的比例提取法
定盈余公积金 7,544,029.52 元，加年初母公司未分配利润 422,359,984.00 元，
减已分配上年利润 58,811,265.90 元，减转作股本的普通股股利 0 元，公司可供
股东分配的利润 431,444,983.73 元。

    二、2022 年利润分配方案
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司出于对
投资者持续回报以及长远发展的考虑，拟定 2022 年度利润分配方案如下：以实
施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变的原则，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不进行资本公积转增股本和
送红股。本次股利分配后，公司未分配利润余额结转以后年度分配。
    在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生
变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事
会实施权益分配相关事宜。
    三、相关说明
    1、利润分配预案的合法性、合规性
    本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配
的相关规定。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上、在保证公司正常经营的前提
下制定了本次利润分配预案。本分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了
公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符
合公司和全体股东的利益。
    3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记
制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露
或信息知情人进行内幕交易的情况。
    四、独立董事、监事会的意见
    1、独立董事意见
    从公司持续盈利的角度来看，公司 2022 年度利润分配方案是合理的，符合
公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，
我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东
大会审议。
    2、监事会意见
    本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议
案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 4 月 13 日