证券代码：002949          证券简称：华阳国际          公告编号：2023-039
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
并于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师事务所就本议案出具了

专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

    3、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师事务所就本议案出具了
专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 4 月 26 日