证券代码：002949          证券简称：华阳国际           公告编号：2023-043
债券代码：128125          债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                2022 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大
会于 2023 年 5 月 9 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14：30

    网络投票时间：2023 年 5 月 9 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 9 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—2023 年 5 月
9 日下午 15:00 期间的任意时间。

    二、股权登记日：2023 年 4 月 27 日

    三、会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长唐崇武

    3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《上海证券报》刊载。
    四、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 118,121,600 股，占上市公司总
股份的 60.2540％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 118,121,600 股，占上市公司总
股份的 60.2540％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,428,600 股，占上市公司
总股份的 0.7287％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,428,600 股，占上市公司
总股份的 0.7287％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    2、审议并通过：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    3、审议并通过：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4、审议并通过：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    5、审议并通过：关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    6、审议并通过：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    7、审议并通过：关于预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    8、审议并通过：关于预计 2023 年公司开展应收账款保理业务的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    9、审议并通过：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日
常关联交易的议案
    总表决情况：同意 7,728,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表
决。

    10、审议并通过：关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案

    总 表 决 情 况 ： 同 意 117,321,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

    11.1、审议并通过：关于董事长唐崇武先生 2023 年度薪酬方案的议案
    总表决情况：同意 8,528,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

    11.2、审议并通过：关于董事储倩女士 2023 年度薪酬方案的议案
    总表决情况：同意 8,528,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合
伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

    11.3、审议并通过：关于董事邹展宇先生 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 116,241,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：邹展宇作为关联股东回避表决。

    11.4、审议并通过：关于董事袁源先生 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 116,621,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：袁源作为关联股东回避表决。

    11.5、审议并通过：关于董事龙玉峰先生 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 117,321,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

    11.6、审议并通过：关于董事徐清平先生 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    11.7、审议并通过：关于独立董事 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    12.1、审议并通过：关于监事缪晴天女士 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    12.2、审议并通过：关于监事罗莲女士 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    12.3、审议并通过：关于监事刘艳女士 2023 年度薪酬方案的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    13、审议并通过：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    14、审议并通过：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    15、审议并通过：关于修订《公司章程》的议案
    总 表 决 情 况 ：同 意 118,121,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 1,428,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    六、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限
公 司 2022 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

    1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2022
  年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                     深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                     董事会

                                                2023 年 5 月 9 日