证券代码：002950           证券简称：奥美医疗           公告编号：2019-012


                      奥美医疗用品股份有限公司
              关于召开2018年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会名称：2018 年年度股东大会；
    2、会议召集人：奥美医疗用品股份有限公司董事会；
    3、会议召集的合法、合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:00；
    网络投票时间为：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日；
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午
15:00 至 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议地点：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗一楼多功能
厅。
    6、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

                                       1
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日：2019 年 5 月 16 日（星期四）；
    8、出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均可出席本次会议并参加表决。自然人
股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股
东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授
权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。


    二、会议审议事项
    1、议案 1：《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》；
    2、议案 2：《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》；
    3、议案 3：《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》；
    4、议案 4：《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》；
    5、议案 5：《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案》；
    6、议案 6：《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    7、 议案 7： 关于审议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    8、议案 8：《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理财的议案》；
    9、议案 9：《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案》；
    10、议案 10：《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》；
    11、议案 11：《关于审议<2019 年度商品期货业务交易方案>的议案》；
    12、议案 12：《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信
额度内融资提供担保的议案》；
    13、议案 13：《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司
进行关联交易并提供担保的议案》；
    14、议案 14：《关于聘任会计师事务所的议案》；
    15、议案 15：《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

                                     2
    以上议案内容已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次
会议审议通过，详见 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会
第十五次会议决议公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。
    本次股东大会召开期间，公司独立董事蔡元庆、徐莉萍、陈仕国将向股东大会
作《独立董事 2018 年度述职报告》。
    由于关联关系，在审议议案 8 时，关联股东崔金海及一致行动人万小香、崔辉、
崔 星 炜 需回避表决， 崔金海回避股数为 97,196,573 股 、万小香回避股数为
41,655,673 股、崔辉回避股数为 9,943,535 股、崔星炜回避股数为 9,943,535 股，
共计回避股数 158,739,316 股。
    由于关联关系，在审议议案 12 时，关联股东陈浩华及枝江市志美投资管理服
务部（有限合伙）需回避表决，陈浩华回避股数 68,960,012 股，枝江市志美投资
管理服务部（有限合伙）回避股数 1,506,177 股，共计回避股数 70,466,189 股。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案 14 需以特别决议通过，其余议
案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东）：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者
合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。


    三、提案编码
                                                                         备注
   提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

     1.00        1、《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》         √

     2.00        2、《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》         √

     3.00        3、《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》         √

     4.00        4、《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》           √


                                        3
     5.00     5、《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案》          √
              6、《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>
     6.00                                                            √
              的议案》
              7、《关于审议 2018 年度利润分配及资本公积金转增
     7.00                                                            √
              股本预案的议案》
              8、《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理财的议
     8.00                                                            √
              案》
     9.00     9、《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案》        √
              10、《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交易方案>
    10.00                                                            √
              的议案》
              11、《关于审议<2019 年度商品期货业务交易方案>的
    11.00                                                            √
              议案》
              12、《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、融资
    12.00                                                            √
              并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
              13、《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行
    13.00                                                            √
              股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》
    14.00     14、《关于聘任会计师事务所的议案》                     √

    15.00     15、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》         √



    四、会议登记事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
    （4）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大
会不接受会议当天现场登记。
    2、登记时间：2019 年 5 月 20 日（9:00—11:00、14:00—16:00）；
    3、登记地点：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗证券部。



                                     4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系联系人：杜先举 郑晓程
    电 话：0717-4212111
    传 真：0717-4215989
    邮 箱：ir@allmed.cn
    联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道 18 号奥美医疗一楼多功能厅
    邮 编：443200


    七、备查文件
    1、公司第一届董事会第十五次会议决议。
    2、公司第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告！




                                                  奥美医疗用品股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 4 月 29 日




                                     5
 附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362950；
    2、投票简称：奥美投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                     6
附件二：

                                 授权委托书


    本人（本单位）                                作为奥美医疗用品股份有限公

司的股东，兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席奥美医疗

用品股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会，受托人有

权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

    本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                         备注           同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                     该列打勾的栏目


                                                          可以投票




   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投
票提案
           1、《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要
  1.00                                                     √
           的议案》
           2、《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>
  2.00                                                     √
           的议案》
           3、《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>
  3.00                                                     √
           的议案》
           4、《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的
  4.00                                                     √
           议案》
           5、《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议
  5.00                                                     √
           案》
           6、《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价
  6.00                                                     √
           报告>的议案》
           7、《关于审议 2018 年度利润分配及资本公积
  7.00                                                     √
           金转增股本预案的议案》
           8、《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理
  8.00                                                     √
           财的议案》
           9、《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的
  9.00                                                     √
           议案》



                                        7
           10、《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交
  10.00                                               √
           易方案>的议案》
           11、《关于审议<2019 年度商品期货业务交易
  11.00                                               √
           方案>的议案》
           12、《关于 2019 年度向银行申请综合额度授
  12.00    信、融资并为综合授信额度内融资提供担保     √
           的议案》
           13、《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村
  13.00    商业银行股份有限公司进行关联交易并提供     √
           担保的议案》

  14.00    14、《关于聘任会计师事务所的议案》         √

           15、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的
  15.00                                               √
           议案》




          委托人名称或单位名称（签字或盖章）：

          委托人身份证号码或营业执照号码：

          委托人股东账号：

          委托人持有股数（股）：

          委托人持有表决权股数（股）：

          受托人姓名（签字）：

          受托人身份证号码：

          委托日期：             年          月       日

          委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。



注：1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，

用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为

投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不

影响其他议案的效力。

    2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。




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