证券代码：002950                证券简称：奥美医疗             公告编号：2019-048


                          奥美医疗用品股份有限公司
                     第一届董事会第十九次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    奥美医疗用品股份有限公司董事会于 2019 年 9 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出
召开第一届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019 年 9 月 9 日上午 10:00，第
一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体董
事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。会议由董事长崔金海召集并主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，形成如下决议：


    1、审议通过了议案 1：《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
    公司董事会于 2019 年 9 月 7 日收到公司控股股东、实际控制人、持股 3%以上股东崔
金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提
案的函》，提名贾慧庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。
    具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年第二次临
时股东大会增加临时提案的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见》。
    本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议，上述候选人将增加入相关提案组，
并采取累积投票制进行表决。




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   备查文件
   1、《关于增加奥美医疗用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的
函》。
   2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
   3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。



                                                奥美医疗用品股份有限公司 董事会
                                                                   2019 年 9 月 9 日




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