证券代码：002950               证券简称：奥美医疗                公告编号：2019-060


                           奥美医疗用品股份有限公司

                      第二届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 10

月 24 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 21 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于置换抵押物的议案》

    具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报与巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于抵押物置换的公告》（公告编号：2019-061）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第二届董事会第三次会议决议。



    特此公告。



                                                    奥美医疗用品股份有限公司 董事会

                                                                    2019 年 10 月 25 日