奥美医疗:第二届董事会第八次会议决议公告2020-02-11
证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2020-006
奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2020 年 2
月 10 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 7 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人
员的公告》(公告编号:2020-007)。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第八次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2020 年 2 月 11 日