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公司公告

奥美医疗:第二届董事会第九次会议决议公告2020-03-23  

						证券代码:002950              证券简称:奥美医疗               公告编号:2020-015




                         奥美医疗用品股份有限公司

                      第二届董事会第九次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2020 年 3
月 20 日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 13 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。

    会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于签署投资合作协议并设立合资公司的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与中国医疗器械有限公司签署投资合作协议并投资
设立合资公司的公告》(公告编号:2020-016)。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                                   奥美医疗用品股份有限公司   董事会

                                                                  2020 年 3 月 23 日