证券代码：002950               证券简称：奥美医疗               公告编号：2020-038




                          奥美医疗用品股份有限公司

                    第二届董事会第十一次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 5
月 25 日（星期一）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 22 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔金海、杜先举回避表决。

该议案获全体非关联董事一致通过。

    《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于审议 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔金海、杜先举回避表决。

该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于增加奥美医疗（湖北）防护用品有限公司注册资本的议案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    《关于增加奥美医疗（湖北）防护用品有限公司注册资本的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可；

    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                   奥美医疗用品股份有限公司    董事会

                                                                    2020 年 5 月 26 日