奥美医疗:一季报董事会决议公告2021-04-30
证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2021-008
奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2021 年 4 月 29 日(星期四)在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。
会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于审议公司 2021 年度使用自有资金进行理财的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 年度使用自有资金理财的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
(三)审议通过《关于 2021 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
公司进行关联交易的议案》
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事陈浩华回避表决。
《奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 年度与关联方湖北枝江农村商业银
行股份有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
(四)审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合
授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合额度授信、融
资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
(五)审议通过《关于审议公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
(六)审议通过《关于审议公司 2021 年商品期货业务交易方案的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司 2021 年商品期货业务交易方案》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。
(八)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十七次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日