证券代码：002950               证券简称：奥美医疗                公告编号：2022-016




                         奥美医疗用品股份有限公司

     关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司

                              进行关联交易的公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。


    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开

第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年度与关联方湖北枝江农村商业银行

股份有限公司进行关联交易的议案》，关联董事陈浩华回避表决。

    具体情况如下：

    一、关联交易概述

    1. 授信与贷款

    为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下

称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝江农

商行”）申请不超过 4900 万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向银行

申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷

款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、

抵押贷款等。

    以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，

并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需

求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

    拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、融

资的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自

2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。
    2. 存款业务

    2022 年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过人民币 10,000 万元人民币。

    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、关联方情况

    公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

    成立日期： 2007 年 5 月 30 日

    注册地： 湖北省枝江市友谊大道 59 号

    法定代表人：杨国祥

    注册资本： 35,721 万

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑

与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；

从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监

督管理机构批准的其他业务。

    公司持股 5%以上股东、董事陈浩华担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。

    三、关联交易的定价原则与依据

    本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原

则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

    四、关联交易的主要影响

    公司与枝江农商行发生的关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业

原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联

方形成依赖。

    前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好，
具备履约能力。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

    截止 2021 年 4 月 25 日，公司在枝江农商行贷款余额 4900 万，存款余额 6.21 万，湖北

奥美存款余额 0.03 万。

    六、独立董事事前认可与独立意见

    独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的《关于 2022 年度与关联方湖北

枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》进行了事前审阅，结合公司实际情况，

基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规

定履行董事会、股东大会审批程序，进行相关信息披露；2、上述关联方的关联交易遵循公平、

合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采

购同等服务的定价相同。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

    独立董事在第二届董事会第二十一次会议发表的独立意见如下： 经审慎审核，认为公司

与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依

据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联

交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关

联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，

关联董事予以回避表决，并将提交股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了独立意

见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履

行了必要的信息披露程序。上述预计关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害

中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对奥美医疗 2022 年度与关联方枝

江农商业行进行关联交易的事项无异议。

    八、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

    4、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司 2022 年度与关联方湖北枝江
农村商业银行股份有限公司进行关联交易的核查意见。



    特此公告。

                                                   奥美医疗用品股份有限公司   董事会

                                                                  2022 年 4 月 26 日