奥美医疗：第二届董事会第二十四次会议决议公告2022-09-14
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-025
奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议于 2022 年 9 月 13 日（星期二）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事
会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、程宏女士、贾慧庆
先生、崔东宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐莉萍回避表决。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提
名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先
生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会提名通过之日起三
年。具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司第三届董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《奥
美医疗用品股份有限公司第三届董事薪酬方案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-029）与《公司章程（2022 年 9 月修订稿）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十四次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日
