奥美医疗：独立董事对担保等事项的独立意见2023-04-29
奥美医疗用品股份有限公司
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独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《奥美医
疗用品股份有限公司章程》的有关规定，我们作为奥美医疗用品股份有限公司的
独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见
经查阅公司 2022 年度年报等有关材料，我们认为：2022 年度，公司不存
在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。截止至 2022 年 12
月 31 日，公司对外担保的对象均为合并报表范围内全资或控股子公司。本年度
对外担保对象、担保发生额均在股东大会审议批准范围内，未发生对外担保逾期
的情况不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的意见
我们认为：公司《2022 年年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、
真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
审计机构认为，公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
我们也注意到，公司已经制定了 2023 年的内控工作计划，在保证已有内控
体系有效运行的基础上，继续扩大内控覆盖面，并持续完善和优化公司内部控制
体系，提升公司整体内控及风险管理水平。
三、关于公司 2022 年度利润分配预案的意见
我们认为：董事会本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在超额或不足分配的情
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形。我们作为公司的独立董事，同意董事会通过本利润分配预案并提交股东大会
审议。
四、关于 2023 年度使用自有资金进行理财的意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安
全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利
于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金
收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及子公司使用自有资金不超
过 50,000 万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）
购买短期低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为自
2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。
五、关于 2023 年度预计日常关联交易的意见
我们认为：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。
该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方交易的定价相同，关联董事在审议
该关联交易事项时回避表决，我们一致同意该等关联交易的事项。
六、关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联
交易的意见
我们认为：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。
该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定
价相同，我们一致同意公司 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
公司进行关联交易的事项。
七、关于 2023 年度外汇衍生品交易方案的意见
我们认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易
业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制
定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。我们一致同意
此项议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。
八、关于 2023 年度商品期货交易方案的意见
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我们认为：公司使用自有资金开展商品期货业务相关审批程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的商品期货交易业务的行
为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货业务内控管理
制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展商品期货业务，有利于锁定
公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的
能力。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会。
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独立董事：蔡曼莉、谭光军、蔡天智
2023 年 4 月 29 日
