奥美医疗:2022年度董事会工作报告2023-04-29
奥美医疗用品股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告
奥美医疗用品股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年,公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的态度,规范、高效运作,审慎、科学决
策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,
切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2022 年年度工作情况汇报如下:
一、2022 年年度总体经营情况
2022 年全球航运运力延续 2021 年的紧张态势,供应链不畅、原材料与能源价格波动加
剧,汇率波动剧烈,全球经济持续承压。受原材料价格波动、外汇变动、口罩等相关产品价
格下滑等影响,公司毛利率与净利润率有所下滑。
2022 年,口罩等相关物资呈现价、量持续大幅下跌。同时,传统医疗器械、医用敷料
仍受到常规医疗活动数量下降、手术数量下降等,需求较正常年份仍有所下滑。
尽管市场整体需求下滑,但公司积极克服航运等因素,以客户为中心,实现了传统产品
市占率的提升。
2022 年,公司持续维持高强度研发费用投入,持续开展若干项目建设。2022 年公司研
发费用 10,773.51 万元,较去年增加 13.91%。报告期内,公司持续进行奥美医疗疾控防护
用品生产基地、纱布自动化项目、无纺布自动化项目的建设工作,报告期内建设完成了辐照
灭菌车间项目,自主辐照灭菌产能可达 10 万立方米/年。
2022 年,公司实现营业总收入 421,050.27 万元,同比上升 43.92%;归属于上市公司
股东的净利润 40,679.85 万元,同比下滑 5.66% ;归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 61,201.04 万元,同比上升 78.33%。公司收入与扣非净利润上升主要受口罩等
产品收入的增加与海外市场份额提升影响;净利润下滑主要受美元汇率剧烈波动导致的持有
外汇衍生品亏损以及美元负债引致的非付现汇兑损失影响。
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二、股东大会各项决议执行情况
公司共召开 2 次股东大会,审议通过 19 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定,认真履行股东大会赋予的
各项职责,严格执行股东大会的各项决议和授权事项。
三、董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会召开 6 次会议,共审议并通过 27 项议案,其中以现场结合通讯
方式召开 3 次、以通讯会议方式召开 3 次,不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严
格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法有效,具体情况如下:
序号 会议时间 会议名称 会议议案
1. 《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》;2. 《关于
审议公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》;
3. 《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》;
4. 《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》;
5. 《关于审议公司 2022 年商品期货交易方案的议案》;
6. 《关于审议公司 2022 年外汇衍生品交易方案的议案》;
第二届董事 7. 《关于 2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额
1 2022/04/24 会第二十一 度内融资提供担保的议案》;
次会议 8. 《关于 2022 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行
关联交易的议案》;
9. 《关于审议 2022 年度预计日常关联交易的议案》;
10. 《关于审议公司 2022 年度使用自有资金进行理财的议案》;
11. 《关于审议增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
12. 《关于聘任会计师事务所的议案》;
13. 《关于提请公司召开股东大会的议案》。
第二届董事
2 2022/04/29 会第二十二 《关于审议公司 2022 年一季度报告的议案》。
次会议
第二届董事
3 2022/08/27 会第二十三 《关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
次会议
1. 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
第二届董事 2. 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
4 2022/09/13 会第二十四 3. 《关于审议公司第三届董事薪酬方案的议案》;
次会议 4. 《关于审议修订<公司章程>的议案》;
5. 《关于提请公司召开股东大会的议案》。
1. 《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》;
2. 《关于设立董事会专门委员会的议案》;
第三届董事
3. 《关于聘任公司总裁的议案》;
5 2022/09/29 会第一次会
4. 《关于聘任公司副总裁的议案》;
议
5. 《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》;
6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事
6 2022/10/28 会第二次会 《关于审议公司 2022 年三季度报告的议案》。
议
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(一)董事会成员变动情况
2022 年 5 月,因个人原因,陈浩华先生申请辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公
司任何职务。
2022 年 9 月 29 日公司董事会完成换届工作。由于第二届董事会任期届满,按照《公司
章程》的有关规定,经符合条件的股东推荐、董事会提名委员会审核,并经公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过,选举崔金海先生、程宏女士、贾慧庆先生、崔东宁先生为第三
届董事会董事,选举蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生为第三届董事会独立董事,任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
因任期届满,原董事、副总裁兼董事会秘书杜先举先生,董事李永柱先生,独立董事徐
莉萍女士、蔡元庆先生、陈仕国先生,赵剑华先生不再担任公司董事。
具体变动情况如下:
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
程宏 副董事长 任免 2022-09-29 换届选举
崔东宁 董事/副总裁 任免 2022-09-29 换届选举
蔡曼莉 独立董事 被选举 2022-09-29 换届选举
谭光军 独立董事 被选举 2022-09-29 换届选举
蔡天智 独立董事 被选举 2022-09-29 换届选举
陈浩华 董事 离任 2022-05-19 个人原因离职
杜先举 董事/董事会秘书 任期满离任 2022-09-29 任期届满
李永柱 董事 任期满离任 2022-09-29 任期届满
徐莉萍 独立董事 任期满离任 2022-09-29 任期届满
蔡元庆 独立董事 任期满离任 2022-09-29 任期届满
陈仕国 独立董事 任期满离任 2022-09-29 任期届满
赵剑华 独立董事 任期满离任 2022-09-29 任期届满
(二)董事履职情况
报告期内,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营管理、财务状况、重
大事项等情况,对提交董事会审议的各项议案,经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会
会议上,董事深入研究公司的经营现状,为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议,
切实增强了董事会决策的科学性。
报告期内,公司董事出席会议情况如下表所示。
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本年应参加 是否连续两次未
董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 亲自出席会议
崔金海 6 6 0 0 否
陈浩华 2 2 0 0 否
程宏 6 6 0 0 否
杜先举 4 4 0 0 否
贾慧庆 6 6 0 0 否
李永柱 4 4 0 0 否
蔡元庆 4 4 0 0 否
徐莉萍 4 4 0 0 否
陈仕国 4 4 0 0 否
赵剑华 4 4 0 0 否
崔东宁 2 2 0 0 否
蔡曼莉 2 2 0 0 否
谭光军 2 2 0 0 否
蔡天智 2 2 0 0 否
(三)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规
则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实
勤勉地履行独立董事职责,积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,深入了解
公司发展,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见,对公
司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验,为公司日常经
营管理提供了有价值的指导意见,有效推动公司规范化管理,切实维护了公司及全体股东的
利益。具体详见 2022 年年度独立董事述职报告。
(四)信息披露情况
报告期内,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,
切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并
在指定网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发
生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,确保投资者及时了解公司重大
事项,最大程度地保护投资者利益。
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三、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门
委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出
意见及建议,供董事会决策参考。
各委员严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限,
规范公司决策程序。2022 年度,公司召开了 4 次董事会审计委员会会议,1 次董事会薪酬
与考核委员会会议,1 次提名委员会会议。各专业委员会成员结合各自的专业优势,对公司
重大事项进行客观、审慎的判断,为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2023年4月29日