证券代码：002951            证券简称：金时科技         公告编号：2019-013



                         四川金时科技股份有限公司
              关于以募集资金置换预先投入资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、募集资金投入和置换情况概述

        经中国证券监督管理委员会《关于四川金时科技股份有限公司首次公开发行
 股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，四川金时科技股份有限公司（以
 下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为
 每股人民币9.94元，共计募集资金447,300,000.00元，扣除发行费用后，实际募集
 资金净额为390,308,876.37元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已
 于2019年3月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
 了《四川金时科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2019]B012号）。公司在银
 行开设了专户存储上述募集资金。

        在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先
 投入募集投资项目，截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
 投资项目的实际投资金额为 3,862.93 万元，具体情况如下：

                                                             金额单位：人民币 万元
                                          承诺募集资金   自筹资金已预先   募集资金置
序号              募投项目名称
                                            投资额         投入金额         换金额
 1      包装印刷生产线扩产及技改项目        23,336.26       3,183.55       3,183.55
 2      包装材料生产线技改及扩产项目         4,510.33        177.23         177.23
 3      技术研发中心建设项目                 6,889.75        489.53         489.53
 4      信息化建设项目                       4,294.55        12.62          12.62
                  合计                      39,030.89       3,862.93       3,862.93

        二、募集资金置换预先投入的实施
    公司已在发行申请文件《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“根据市场及项目情况，如
果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行预先投入的，则公司将先
用自筹资金投入，待募集资金到位后予以置换”。截至 2019 年 3 月 25 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,862.93 万元，江
苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入
情况进行了核验，并出具了《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公 W[2019]E1106 号）。

    本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

    三、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2019 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金 3,862.93 万元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的
利益。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股
东利益的情况。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    因此，我们同意关于公司以募集资金置换预先投入资金的议案。

    （三）监事会意见
     监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之
后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 3,862.93 万元置换预先
投入的自筹资金。

     （四）保荐机构意见

     经核查，中信证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表同意
意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必
要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，中信证券同意金
时科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

     （五）注册会计师专项鉴证报告

     江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2019]E1106 号）认为，公司董事会编
制的《公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。

     四、备查文件

1.   第一届董事会第九次会议决议

2.   第一届监事会第八次会议决议

3.   独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4.   保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于四川金时科技股份有限公司以
     募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5.   江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川金时科技股份有限
     公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2019]E1106 号）

     特此公告！




                                               四川金时科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2019 年 4 月 8 日