金时科技：第一届董事会第九次会议决议公告2019-04-09
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-008
四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于
2019 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019
年 4 月 2 日以邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长
李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司于 2019 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开
发行人民币普通股 4,500 万股，并于 2019 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所上市。
本次公开发行完成后，公司总股本由 36,000 万股增加至 40,500 万股，注册资本
由人民币 36,000 万元增加至 40,500 万元。董事会同意对公司股份总数、注册资
本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
公司于 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司上市后三年
分红回报规划的议案》。为了进一步明确公司的利润分配政策，结合公司实际情
况，公司拟对公司上市后三年分红回报规划进行修改，董事会同意对《关于审议
公司上市后三年分红回报规划的议案》进行修改。
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公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集
资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公
司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。董
事会同意公司拟使用募集资金向金时印务注入资金金额 5,000 万元，本次增资完
成后，金时印务的注册资本由 10,500 万元增加至 15,000 万元，500 万元计入金
时印务的资本公积。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建
设。
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公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
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董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》
根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集
资金投资项目及可行性研究报告的议案》，如募集资金到位前公司需要对募投项
目进行预先投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后予以置换。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]E1106
号金时科技募集资金置换专项报告，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金人民币 3,862.93 万元。
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董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目
建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币
35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性
存款产品或保本型理财及定期存款产品，在余额总额不超过人民币 35,000 万元
的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。董事会
同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由
公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二
个月有效。
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董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开
展及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 36,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性
存款产品或保本型理财及长期存款产品，在余额总额不超过人民币 36,000 万元
的额度内，资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内
授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现
金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。
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董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
七、审议并通过《关于制订<四川金时科技股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动的管理，董事会同意公司根据相关规定制定《四川金时科技股份
有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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八、审议并通过《关于制订<四川金时科技股份有限公司内幕信息知情人管
理制度>的议案》
为进一步规范公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，董事会同
意公司根据相关规定制定《四川金时科技股份有限公司内幕信息知情人管理制
度》。
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九、审议并通过《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行
承兑汇票的议案》
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，董事会同意公司及子公司用自有
资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额一
年不超过 80,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而
增加银承结算，提高资金使用效率，有效期限为自股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。
公司及子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司
财务总监负责组织实施。
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董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
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本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
十、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 4 月
24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
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特此公告！
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 8 日
