证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2019-019



                    四川金时科技股份有限公司
                 第一届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议
于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 4 月 18 日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场
方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

    一、 审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登在指定信
息披露媒体。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！
四川金时科技股份有限公司

         董事会

    2019 年 4 月 24 日