证券代码：002951          证券简称：金时科技          公告编号：2019-022



                    四川金时科技股份有限公司
           关于第一届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2019 年 4 月 18 日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场
会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

     1. 《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2019 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登在指定信
息披露媒体。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2.《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、 准则要求对会计政策进行
合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！




                                           四川金时科技股份有限公司

                                                    监事会

                                               2019 年 4 月 24 日