金时科技：第一届监事会第十次会议决议公告2019-07-09
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-031
四川金时科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2019 年 7 月 8 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2019
年 7 月 3 日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议
方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：：
一、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司
经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，四川金时科技股份有
限公司（下称“公司”）拟在宁乡经济技术开发区投资建设湖南生产基地项目，
主要生产防伪材料、包装装潢印刷品（含烟草制品商标），因此公司拟与宁乡经
济技术开发区管理委员会协商并签署《四川金时科技股份有限公司湖南生产基地
项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》。基于上述投资事项，公司拟以自
筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技
有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），负责项目建设与运营。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
二、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开
展及确保资金安全的前提下，四川金时科技股份有限公司及全资子公司拟使用余
额总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险
低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及长期存款产品，在该额度内，资
金可以循环滚动使用。公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具
体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之
日起十二个月有效。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（2018 年修订）、
《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关规定，并结合实际情况，公司拟
就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律
法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《股东大会议事规则》中
进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
为了进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序，公司根据最新的法律
法规及《公司章程》并结合实际情况，拟就相关内容在《董事会议事规则》中进
行修订，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 8 日
