证券代码：002951            证券简称：金时科技          公告编号：2019-054



                      四川金时科技股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开了
第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内
容如下：

       结合公司实际情况，公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工
商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

                 修订前                                 修订后
第一百五十三条 监事会每6个月至少 第一百五十三条 监事会每6个月至少
召开一次会议，会议通知应当于会议召 召开一次会议，会议通知应当于会议召
开10日以前书面送达全体监事。             开10日以前书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临 监事可以提议召开临时监事会会议。临
时监事会会议应当于会议召开5日以前        时监事会会议应当于会议召开3日以前
发出书面通知；但是遇有紧急事由时， 发出书面通知；但是遇有紧急事由时，
可以口头、电话等方式随时通知召开会 可以口头、电话等方式随时通知召开会
议。                                     议。

监事会决议的表决方式为：举手、记名 监事会决议的表决方式为：举手、记名
投票或通讯方式进行表决，每一名监事 投票或通讯方式进行表决，每一名监事
有一票表决权。监事会决议应当经公司 有一票表决权。监事会决议应当经公司
半数以上监事通过。                       半数以上监事通过。

       本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。




             四川金时科技股份有限公司

                      董事会

                 2019 年 8 月 26 日