证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2019-077

                    四川金时科技股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会

议于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2019 年 11 月 22 日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用
现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

    为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司投资

结构，公司以自有资金人民币 1.9 亿元与前海融泰中和（深圳）股权投资基金管
理有限公司（以下简称“融泰中和”）、汕头市广大投资有限公司（以下简称“广
大投资”）、自然人方振淳共同投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有
限合伙），公司与自然人方振淳作为有限合伙人，融泰中和和广大投资作为普通
合伙人，融泰中和作为基金管理人和执行事务合伙人。董事会授权董事长签署相

关协议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 12 月
13 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告！




                                               四川金时科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 11 月 27 日