证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2019-085

                    四川金时科技股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会

议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2019 年 12 月 10 日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用
现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：

    为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司
经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司 2019 年 7 月 8
日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及 2019 年 7
月 24 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资

子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技
术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），
湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员签订了《金时科技湖南生产基地项目
落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合
同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，

湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包
工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币 2.6 亿元。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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特此公告！




             四川金时科技股份有限公司

                      董事会

                 2019 年 12 月 13 日