证券代码：002951          证券简称：金时科技          公告编号：2020-011



                    四川金时科技股份有限公司
             关于公司2019年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开的
第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况：

    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，母公司实现
净利润 192,390,315.30 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 19,239,031.53 元，
加上母公司 2019 年期初未分配利润 97,800,533.77 元，减去 2019 年半年度利润
分配 162,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为
108,951,817.54 元。2019 年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
为 180,409,502.71 元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
342,804,746.25 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 108,951,817.54 元。

    基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2019 年度利润分配预案的具体内容为：
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发人民币现金红利 2.5 元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利 10,125.00
万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

    自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份
上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分
红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    二、2019 年年度利润分配预案的提议人与理由

    鉴于公司目前的现金流较为充裕，经营情况良好，为积极回报股东，与所有
股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，
公司控股股东彩时集团有限公司提议了公司 2019 年年度利润分配预案。相关分
配预案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内不存在使用过募集资
金补充流动资金的情况，公司在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资
金的情况。

    三、相关审批程序及意见

    1．董事会审议意见

    董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红
回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司
2019 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    2．监事会审议意见

    监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红
回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    3．独立董事意见

    经核查，公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来
发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回
报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
   因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    四、风险提示

   本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准后确定最终的 2019
年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

   1. 第一届董事会第十七次会议决议

   2. 第一届监事会第十六次会议决议

   3. 独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

   特此公告。




                                             四川金时科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2020 年 4 月 10 日