四川金时科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
四川金时科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对
公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯
彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和
股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成
了年度经营目标，保证了公司的持续发展。
现将 2019 年度董事会工作汇报如下：
一、 2019 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 58,463.24 万元，同比下降 10.49%；实现归
属于上市公司股东的净利润 18,040.95 万元，同比下降 7.68%。
报告期末，公司总资产 152,226.68 万元，较期初增长 44.70%；归属于上市
公司股东的所有者权益 132,373.35 万元，较期初增长 44.67%。
二、 报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规
则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 9 次董
事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如
下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》
第一届董事会第八次会议 2019 年 1 月 28 日
4、《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》
1
四川金时科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
会议届次 召开日期 审议议案
7、《关于审议公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度<审
计报告>的议案》
8、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》
9、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
10、《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于审议<四川金时科技股份有限公司财务管理制度>
的议案》
13、《关于审议<四川金时科技股份有限公司货币资金管理
办法>的议案》
14、《关于审议<四川金时科技股份有限公司重大信息内部
报告制度>的议案》
15、《关于审议<四川金时科技股份有限公司对外提供财务
资助管理制度>的议案》
16、《关于审议<四川金时科技股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》
17、《关于审议<四川金时科技股份有限公司财务总监工作
细则>的议案》
18、《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》
19、《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
4、《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》
5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于制订<四川金时科技股份有限公司董事、监事和高
第一届董事会第九次会议 2019 年 4 月 8 日
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
8、《关于制订<四川金时科技股份有限公司内幕信息知情人
管理制度>的议案》
9、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银
行承兑汇票的议案》
10、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
第一届董事会第十次会议 2019 年 4 月 23 日
2、《关于会计政策变更的议案》
2
四川金时科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议
案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第十一次会
2019 年 7 月 8 日 3、《关于修改公司章程的议案》
议
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
6、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》
3、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
4、《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
第一届董事会第十二次会
2019 年 8 月 26 日 5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议
6、《关于会计政策变更的议案》
7、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
8、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会 1、《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
2019 年 10 月 30 日
议 2、《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会第十四次会 2019 年 11 月 27 1、《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
议 日 2、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会
2019 年 12 月 13 日 1、《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》
议
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》
第一届董事会第十六次会
2019 年 12 月 19 日 3、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银
议
行承兑汇票的议案》
4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2019 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发
展。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》
2018 年年度股东大会 2019 年 3 月 8 日
2、《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》
3
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会议届次 召开日期 审议议案
3、《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》
5、《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于审议公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度<
审计报告>的议案》
8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9、《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》
1、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2019 年第一次临时股东大会 2019 年 4 月 24 日 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开
具银行承兑汇票的议案》
1、《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书
的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2019 年第二次临时股东大会 2019 年 7 月 24 日
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1、《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2019 年第三次临时股东大会 2019 年 9 月 11 日
3、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
2019 年 12 月 13
2019 年第四次临时股东大会 1、《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
日
（三）董事会下设四个委员会工作情况
董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会
会议召开情况如下：
1、报告期内，董事会战略委员会严格依照公司《战略委员会工作细则》开
展工作，履行董事会战略委员会相关职责，共召开 5 次会议。董事会战略委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《审计委员会工作细则》开
展工作，履行董事会审计委员会相关职责，共召开 5 次会议。董事会审计委员会
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监督及评估外部审计工作，提议聘请外部审计机构；监督及评估内部审计工作，
负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公
司的内部控制。
3、报告期内，董事会提名委员会严格公司《提名委员会工作细则》开展工
作，履行董事会提名委员会相关职责，共召开 1 次会议。
4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《薪酬与考核委员会
工作细则》开展工作，履行董事会薪酬与考核委员会相关职责，共召开 1 次会
议。董事会薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并
提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会及股东大会情况如下：
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
事姓名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
孙苹 9 5 4 0 0 否 5
朱颉榕 9 5 4 0 0 否 5
赵亚娟 9 5 4 0 0 否 5
公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公
司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态
度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司生产经营情况，关注外部环境变化对
公司造成的影响，亲自参加了报告期内公司召开的董事会，认真审议各项议案，
对公司现金管理、会计政策、募集资金管理、对外投资等事项，依据自己的专业
知识发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。
（五）信息披露工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，真实、
准确、完整、及时地完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者
及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
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（六）投资者关系管理
报告期内，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资
者关系管理工作，共接待投资者调研 1 次。投资者可通过投资者关系专线、投资
者关系邮箱、互动易平台、公司官方网站等交流沟通渠道与公司保持良好的沟通，
帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况。
三、 2020 年度董事会工作计划
董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2020 年度，董事会将坚持对全体股东负责的原则，提高
经营业绩，维护全体股东利益。
董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格
根据相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、
完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，
树立公司良好的资本市场形象。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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