证券代码：002951        证券简称：金时科技         公告编号：2020-054



                    四川金时科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2020 年 8 月 3 日以邮件通知方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式
召开，由监事会王雪利女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》

    为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，四
川金时科技股份有限公司拟以自有资金人民币 5,000 万元与相关方共同投资成都
天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人，成都经开
捷成创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人兼执行事务合伙人，
隆成（深圳）资产管理有限公司作为基金管理人。董事会授权董事长签署相关协
议和公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于调整湖南生产基地建设项目及投入金额的议案》

    因湖南生产基地项目设计规划调整，建筑结构及装修标准等建设内容发生变
化，加之受疫情、环保、施工进度等因素影响，导致施工成本上升，现根据项目
实施的实际情况及公司长远发展规划对湖南生产基地建设项目及投入金额进行
调整。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               四川金时科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2020 年 8 月 7 日